中同网

5月28日金融一线消息，据中国人民银行乌海市分行行政处罚决定信息公示表显示，乌海银行股份有限公司因违反反洗钱管理规定、违反金融统计管理规定、违反账户管理规定、违反金融科技管理规定、违反国库管理规定，被警告，并处罚款人民币163.8万元。 同时，吉某林，乌海银行股份有限公司首席风险官，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告，被罚款人民币2.8万元；张某柱，时任乌海银行股份有限公司法律合规部总经理，因未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务，被罚款人民币1.2万元；范某春，时任乌海银行鄂尔多斯分行康巴什支行副行长（委派主管），因未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务，被罚款人民币1.2万元；田某强，时任乌海银行股份有限公司金融科技部，蓉经理，因未上报网络安全事件，被罚款人民币0.6万元。 © 1996-2026 SINA Corporation。

新闻结尾中同网的相关文章
2023：北约持续强化威慑态势
南京疫情外溢三省 禄口机场返宁人员检测未尽
齐塞克迪连任刚果（金）总统
吉林通化:学行结合开展税收宣传活动
《民法典开讲》出版
国台办：支持相关主管部门采取中止ECFA部分产品关税减让措施
约旦召回驻以色列大使
【境内疫情观察】全国新增28例本土病例（2月12日）
前往水电气保供单位、“四不两直”直插建材市场等地，陈吉宁实地检查城市安全运行和安全生产
充分发挥社会救援力量作用
有没有一个永久储存数据的地方？
保护生态环境必须依靠制度、依靠法治
发展新能源汽车要既快又稳
封面报道｜寻找疫苗组合最优解

友情链接：